一、前言

（略）

二、公司概況

（略）

三、人力資源管理制度

（略）

四、行政事務(wù)管理制度

（略）

五、財(cái)務(wù)管理制度

（略）

六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范

1．服裝儀表整潔大方。

2．文明用語，不講粗話。

3．落落大方，不卑不亢。

4．嚴(yán)格執(zhí)行員工手冊(cè)和公司其他規(guī)章制度。

5．工作中所涉及的客戶關(guān)系，均為公司所有，銷售人員應(yīng)注意嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，不做有損公司利益的事情。

七、采購工作管理辦法

（一）目的

為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責(zé)任，以最好的價(jià)格購買貨物、材料和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。

（二）總體規(guī)定

1．本辦法應(yīng)結(jié)合《財(cái)務(wù)預(yù)算管理規(guī)定》等其他相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

2．公司所有的采購活動(dòng)（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司采購部負(fù)責(zé)辦理。在整個(gè)采購過程中，使用部門負(fù)責(zé)物品質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)的財(cái)務(wù)和審計(jì)工作。

3．采購人員應(yīng)綜合考慮貨物、材料和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)輸時(shí)間、價(jià)格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨物和服務(wù)。

（三）采購程序

1．預(yù)算內(nèi)及價(jià)值在50 000元以內(nèi)的預(yù)算外物品采購

（1）由使用部門填寫《購買申請(qǐng)單》，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后，將申請(qǐng)單復(fù)印件提交到采購部，并將申請(qǐng)單原件提交到財(cái)務(wù)部。

（2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請(qǐng)單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，依據(jù)“性價(jià)比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價(jià)格及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。

（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。

（4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作，并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時(shí)采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。

2．價(jià)值在50 000元以上的預(yù)算外物品采購

（1）由使用部門將《購買申請(qǐng)單》報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，將申請(qǐng)單復(fù)印件提交到采購部，同時(shí)將申請(qǐng)單原件提交到財(cái)務(wù)部。

（2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請(qǐng)單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價(jià)，依據(jù)“性價(jià)比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價(jià)格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。

（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。

（4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗(yàn)收、領(lǐng)用工作，并填制驗(yàn)收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時(shí)采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。

八、貨款回收管理辦法

（一）貨款回收的監(jiān)督

儲(chǔ)運(yùn)主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。

（二）貨款回收的控制辦法

1．未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，銷售人員應(yīng)收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。

2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當(dāng)時(shí)銀行利率計(jì)息，從經(jīng)手人的當(dāng)月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。

3．呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報(bào)告詳細(xì)追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。

（三）處理辦法

1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費(fèi)用總額計(jì)算，扣罰有關(guān)責(zé)任人。

2．通過法律程序收回部分欠款的，相關(guān)責(zé)任人除按上述規(guī)定承擔(dān)所發(fā)生的司法部門費(fèi)用外，還需承擔(dān)其余未收回貨款的懲罰。

3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責(zé)任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎(jiǎng)金中包括收款人的業(yè)務(wù)費(fèi)用），所獎(jiǎng)金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

九、銷售人員考核辦法

（一）制定銷售指標(biāo)

銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達(dá)至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。

（二）指標(biāo)考核的原則

1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上，實(shí)行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成，激勵(lì)銷售人員多勞多得。

2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績?cè)谀甑走M(jìn)行核定，并上下浮動(dòng)。

3．銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價(jià)位，提取不同比例的銷售提成——實(shí)行“價(jià)格隨批量變動(dòng)、提成隨價(jià)格變動(dòng)”的原則：批量越大，可給價(jià)格越低，則提成比例也越低。

4．銷售人員的經(jīng)濟(jì)效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費(fèi)用（如交通費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、信息費(fèi)等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。

（三）銷售人員考核辦法

1．各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次，當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。

2．第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時(shí)，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。

3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。

（四）銷售提成提取規(guī)定

1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價(jià)位，實(shí)行不同的銷售提成辦法。

2．價(jià)格與銷售批量相對(duì)應(yīng)，因大訂單要求更低價(jià)位的，銷售主管必須上報(bào)經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

3．當(dāng)售價(jià)低于最低價(jià)而批量較大時(shí)，經(jīng)評(píng)審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個(gè)人能力所能完成的項(xiàng)目，應(yīng)將此項(xiàng)目上交公司統(tǒng)一安排完成。

4．貨款回收達(dá)到95%時(shí)，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財(cái)務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費(fèi)用和個(gè)人所得稅后發(fā)放。

十、銷售合同管理辦法

（一）合同填寫規(guī)范

為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時(shí)應(yīng)符合下列規(guī)范。

1．合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時(shí)間，要有明細(xì)表。

2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費(fèi)。

3．合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。

4．對(duì)預(yù)付款實(shí)行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報(bào)批。

5．合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時(shí)，應(yīng)收回該合同總金額的95%，并依此時(shí)間向后推30天，收回該合同的所有款額。

6．合同上應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號(hào)、增值稅號(hào)、簽訂日期、地點(diǎn)、合同號(hào)、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。

7．銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價(jià)的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章。

8．銷售人員送交合同時(shí)應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。

9．合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個(gè)月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計(jì)息。

（二）合同審查規(guī)定

銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。

1．金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。

2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。

3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。

（三）合同執(zhí)行規(guī)定

1．由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務(wù)下達(dá)給儲(chǔ)運(yùn)主管，以便后者組織送貨。

2．由銷售主管和銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。

3．由大區(qū)總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

（四）合同的保管

1．合同用紙由辦公室保管，嚴(yán)禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2．合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。

3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時(shí)間應(yīng)在三年以上。

十一、銷售禮品管理辦法

（一）禮品的申領(lǐng)與審批

在業(yè)務(wù)開展過程中，如需向客戶贈(zèng)送禮品，銷售人員應(yīng)先填寫《禮品領(lǐng)用單》，交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經(jīng)理簽字下發(fā)。禮品領(lǐng)用發(fā)放情況，由大區(qū)銷售經(jīng)理上報(bào)給公司銷售部。

（二）禮品的發(fā)放與保存

1．禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負(fù)責(zé)。

2．禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報(bào)銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯(cuò)發(fā)，損失部分由責(zé)任人賠償。

（三）禮品使用情況反饋

1．銷售人員領(lǐng)用禮品后一周內(nèi)，要向銷售主管匯報(bào)禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈(zèng)送禮品，是否推進(jìn)了工作的進(jìn)展，若未能取得預(yù)期效果，銷售人員應(yīng)與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。

2．銷售主管要對(duì)禮品的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)假公濟(jì)私的情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并按禮品價(jià)值的三倍扣罰相關(guān)責(zé)任人。

十二、藥品儲(chǔ)存管理辦法

（一）藥品儲(chǔ)存

1．藥品儲(chǔ)存的原則是：安全儲(chǔ)存，收發(fā)迅速、準(zhǔn)確。

2．在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，賬、貨相符。

3．藥品保管人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收員的驗(yàn)收結(jié)論將藥品移入相應(yīng)的庫（區(qū)）。

4．藥品應(yīng)按溫、濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫（區(qū)）中，其中常溫庫0～30℃、陰涼庫不高于20℃、冷庫2～10℃，各庫（區(qū)）的相對(duì)濕度保持在45%～75%。

5．藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥，易串味藥品與一般藥，中藥材、中藥飲片與其他藥品應(yīng)分開存放。

6．在庫藥品實(shí)行分區(qū)管理和色標(biāo)管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：待驗(yàn)藥品庫（區(qū)）、退貨藥品庫（區(qū)）為黃色，合格藥品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）為綠色，不合格藥品庫（區(qū)）為紅色。

7．庫存藥品應(yīng)按批號(hào)及有效期的遠(yuǎn)近依次或分開堆放，并與墻、柱、屋頂保持30cm的距離，與地面保持10cm的距離。

8．庫房應(yīng)每日上、下午各做一次溫、濕度記錄，發(fā)現(xiàn)溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)采取調(diào)控措施并予以記錄。

9．保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。

10．藥品的搬運(yùn)和堆放應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度。

（二）藥品盤點(diǎn)

1．庫存的藥品應(yīng)做定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填制《成品盤點(diǎn)表》會(huì)同儲(chǔ)運(yùn)部盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

2．財(cái)務(wù)部核對(duì)《成品盤點(diǎn)表》的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量。若有差異，即填具《盤點(diǎn)異常報(bào)告單》，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送儲(chǔ)運(yùn)部查明原因，擬出改善措施呈總經(jīng)理核定。

3．盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核定后，由儲(chǔ)運(yùn)部開具《庫存調(diào)整單》，第一聯(lián)由儲(chǔ)運(yùn)部自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部存檔。

（三）庫房抽查考核制度

1．為了了解倉庫的工作效率以及工作進(jìn)展，公司將不定期地對(duì)倉庫的生產(chǎn)與管理情況進(jìn)行抽查。

2．抽查內(nèi)容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、溫濕度和場(chǎng)地衛(wèi)生等。

3．抽查人員的安排由公司指定或派遣。

4．抽查時(shí)間將不提前通知，每月抽查次數(shù)為2～3次。

（四）倉庫管理的注意事項(xiàng)

1．倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。

2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)隨時(shí)注意。

3．倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有人專責(zé)允許后方可進(jìn)行。

4．儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)藥品庫及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即委托修護(hù)。

5．未經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部主管核準(zhǔn)，閑雜人員不得進(jìn)入藥品倉庫，搬運(yùn)完畢后亦不得在倉庫逗留。

6．儲(chǔ)運(yùn)部人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。

十三、保密工作管理辦法

（一）文件、資料的保密工作

1．重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿紙用完后，即行銷毀。

2．文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時(shí)銷毀，不得私自復(fù)印和外傳。

3．復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印和翻版。

4．重要及機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號(hào)、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。

5．文件資料實(shí)行集中分類保管。指定專人負(fù)責(zé)管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。對(duì)于需要銷毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后指派專人監(jiān)督執(zhí)行。

（二）會(huì)議保密工作

1．會(huì)議內(nèi)容未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向會(huì)外人員傳達(dá)或透露。尤其是關(guān)于董事會(huì)會(huì)議決議、營銷計(jì)劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理等方面的決議，與會(huì)人員更要做好保密工作。

2．會(huì)議文件資料的印發(fā)要由專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件應(yīng)及時(shí)收回。

3．會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議工作人員要對(duì)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。

（三）經(jīng)濟(jì)保密工作

1．公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等屬于公司最高機(jī)密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。

2．凡是對(duì)外提供的公司一切資料，均由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)提供，其他任何人不得擅自對(duì)外提供。

3．公司的所有印章由專人管理，應(yīng)建立相應(yīng)的使用規(guī)定。用印前，必須填寫《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4．凡標(biāo)有密級(jí)的文件資料必須確定印制份數(shù)，不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借，更不得隨處擺放。

5．公司的薪資制度屬于公司商業(yè)機(jī)密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對(duì)外宣揚(yáng)。

（四）對(duì)外信息披露

董事會(huì)秘書處是對(duì)外發(fā)布信息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對(duì)外披露的信息，必須經(jīng)由董事會(huì)簽字確認(rèn)后，由董事會(huì)秘書處對(duì)外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對(duì)任何人泄露任何相關(guān)信息。

（五）違紀(jì)的處罰

由于泄密會(huì)給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對(duì)違紀(jì)員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責(zé)任的處理。

十四、人員健康管理辦法

1．對(duì)從事直接接觸藥品的工作人員實(shí)行人員健康狀況管理，確保直接接觸藥品的工作人員符合規(guī)定的健康要求。

2．凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管員，應(yīng)每年定期到市區(qū)級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行健康檢查。

3．健康檢查除一般身體健康檢查外，應(yīng)重點(diǎn)檢查是否患有精神病、傳染?。ㄈ缫腋?、甲肝等）、皮膚病等；質(zhì)量管理、藥品檢驗(yàn)、藥品養(yǎng)護(hù)崗位人員還應(yīng)增加視力程度（經(jīng)矯正后視力應(yīng)不低于0.9）和辨色障礙（色盲和色弱）等項(xiàng)目的檢查。

4．經(jīng)健康檢查不合格的人員，應(yīng)及時(shí)調(diào)離原工作崗位。

5．對(duì)新調(diào)整到直接接觸藥品崗位的人員必須經(jīng)健康檢查合格后才能上崗。

6．直接接觸藥品的工作人員若發(fā)現(xiàn)本人身體健康狀況已不符合崗位任職要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)調(diào)換工作崗位，以便及時(shí)治療、早日康復(fù)。

7．質(zhì)量管理部每年定期組織直接接觸藥品的工作人員進(jìn)行健康檢查，建立相關(guān)人員的健康檔案。

十五、實(shí)施與修訂

（略）