客戶(hù)：山東省德州市農(nóng)村信用社（農(nóng)村商業(yè)銀行）系統(tǒng) 地點(diǎn)：山東省 - 德州 時(shí)間：2015/11/18 0:00:00 銀行法律法規(guī)與廉潔勤業(yè)講座提綱 北京盈科律師事務(wù)所合伙人律師 張緒才 一、存款被冒領(lǐng)的責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)防范 1、案例釋法：制度與人情，傻傻分不清 2、幾種典型的冒領(lǐng)存款方式 3、防范存款被冒領(lǐng)的幾點(diǎn)措施 4、案例釋法：私自攬存誰(shuí)擔(dān)責(zé)？ 5、存單糾紛案件的認(rèn)定與處理 二、貸款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范 1、案例釋法：冒名抵押效力如何？ 2、案例釋法：貸款潛規(guī)則 危害真不小 3、《公司法》與授信風(fēng)險(xiǎn)防范 4、借新還舊貸款中擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)防范 5、抵押擔(dān)保合同的效力 6、“借新還舊”法律風(fēng)險(xiǎn)的控制 7、權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保的法律風(fēng)險(xiǎn)防范 8、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃與抵押權(quán)實(shí)現(xiàn) 9、資產(chǎn)保全 10、防范各類(lèi)事項(xiàng),切實(shí)加強(qiáng)貸后管理工作 11、案例釋法：乾隆討債與和珅討債（講解代位權(quán)） 12、案例釋法：“撿回”的 6300萬(wàn)元（講解不安抗辯權(quán)） 三、銀行的安全保障義務(wù) 案例釋法：儲(chǔ)戶(hù)存款被搶?zhuān)y行是否擔(dān)責(zé)？ 四、銀行的其他業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn) 1、案例釋法：公司賬戶(hù)不是你想立，想立就能立 2、案例釋法：法院你敢惹？罰你沒(méi)商量！ 3、案例釋法：客戶(hù)信息：我會(huì)告訴所有人替你保密的 五、做好銀行卡詐騙案件預(yù)防工作 六、銀行從業(yè)人員犯罪行為表現(xiàn)及與行為對(duì)應(yīng)的觸犯的罪名 案例釋法：老鼠過(guò)街，沒(méi)人喊打 七、合規(guī)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理流程 八、銀行從業(yè)人員基本行為準(zhǔn)則 1、為什么要廉潔勤業(yè)？ 2、應(yīng)該如何加強(qiáng)反腐倡廉？