銀行法律法規(guī)與廉潔勤業(yè)講座提綱

 北京盈科律師事務(wù)所合伙人律師  張緒才

    一、存款被冒領(lǐng)的責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)防范
    1、案例釋法：制度與人情，傻傻分不清

    2、幾種典型的冒領(lǐng)存款方式

    3、防范存款被冒領(lǐng)的幾點(diǎn)措施

    4、案例釋法：私自攬存誰(shuí)擔(dān)責(zé)？

    5、存單糾紛案件的認(rèn)定與處理

二、貸款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范

1、案例釋法：冒名抵押效力如何？

    2、案例釋法：貸款潛規(guī)則 危害真不小

    3、《公司法》與授信風(fēng)險(xiǎn)防范

    4、借新還舊貸款中擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)防范

    5、抵押擔(dān)保合同的效力

    6、“借新還舊”法律風(fēng)險(xiǎn)的控制

    7、權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保的法律風(fēng)險(xiǎn)防范

    8、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃與抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)

    9、資產(chǎn)保全

    10、防范各類(lèi)事項(xiàng),切實(shí)加強(qiáng)貸后管理工作

    11、案例釋法：乾隆討債與和珅討債（講解代位權(quán)）

    12、案例釋法：“撿回”的 6300萬(wàn)元（講解不安抗辯權(quán)）

    三、銀行的安全保障義務(wù)

    案例釋法：儲(chǔ)戶存款被搶?zhuān)y行是否擔(dān)責(zé)？

四、銀行的其他業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)

1、案例釋法：公司賬戶不是你想立，想立就能立

    2、案例釋法：法院你敢惹？罰你沒(méi)商量！

    3、案例釋法：客戶信息：我會(huì)告訴所有人替你保密的

    五、做好銀行卡詐騙案件預(yù)防工作

    六、銀行從業(yè)人員犯罪行為表現(xiàn)及與行為對(duì)應(yīng)的觸犯的罪名

    案例釋法：老鼠過(guò)街，沒(méi)人喊打

    七、合規(guī)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

    合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理流程

    八、銀行從業(yè)人員基本行為準(zhǔn)則

    1、為什么要廉潔勤業(yè)？

2、應(yīng)該如何加強(qiáng)反腐倡廉？

說(shuō)明：張緒才律師法律功底深厚、辦案實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，法律培訓(xùn)針對(duì)性實(shí)操性強(qiáng)，具有獨(dú)特的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，講解法律深入淺出、通俗易懂，課件特點(diǎn)為少文字、多圖片、多互動(dòng)、綜合運(yùn)用文字、圖片、影音、互動(dòng)等方式，對(duì)課件進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象，寓教于樂(lè)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)感悟，感同身受。擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

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