第一部分：實名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件

1. 2007《中華人民共和國反洗錢法》

2. 銀發(fā)（2015）392號《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的通知》

3. 銀發(fā)（2016）261號《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》

4. 銀令（2022）1號令《客戶盡職調(diào)查與客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

第二部分：二代居民身份證

1. 二代居民身份證基礎(chǔ)知識

（1）身份證樣式、構(gòu)造、有效期等基本介紹

（2）少數(shù)民族身份證識別方式

（3）客戶身份信息九要素的登記要點

2. 二代身份證防偽特征

（1）正面熒光

（2）定向光變色膜

（3）內(nèi)容排版

（4）光變光存儲

3. 臨時身份證防偽特征

（1）正面熒光

（2）變色圖案

（3）縮微文字

第三部分: 港澳臺居民證件

1. 港澳居民來往內(nèi)地通行證防偽特征

（1）縮微文字

（2）變色圖案

（3）多重影像圖案

2. 臺灣居民來往大陸通行證防偽特征

（1）全息封膜

（2）熒光現(xiàn)象

（3）變色圖案

3. 港澳臺居民居住證防偽特征

（1）光變光存儲

（2）定向光變色膜

（3）熒光現(xiàn)象

第四部分：外國護照

1. 護照的常見防偽特征

（1）全息封膜

（2）熒光圖案

（3）安全線

（4）微孔字符

2. 多國假護照案例分析與風(fēng)險識別

3. 護照出入境章的審核

4. 中國簽證的防偽特征

（1）縮微文字

（2）凹版（凸版）印刷圖案

（3）全息圖

5. 2017版/2023版外國人永久居留身份證防偽特征

第五部分：對公證件（默認(rèn)講營業(yè)執(zhí)照，如有其他需要可以增加其內(nèi)容）

1. 新版營業(yè)執(zhí)照防偽特征

（1）水印

（2）縮微文字

（3）暗紋字體

（4）熒光現(xiàn)象