第一部分：反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范 1. 反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求 (1) 現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求 (2) 清分人員相關(guān)要求 (3) 鑒定人員相關(guān)要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與
第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設(shè)計(jì) 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變?cè)煨图兮n特征與真鈔特征對(duì)比 第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發(fā)行
第一部分：實(shí)名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件 1. 2007《中華人民共和國(guó)反洗錢法》 2. 銀發(fā)（2015）392號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶加強(qiáng)賬戶管理的通知》 3. 銀發(fā)（2016）261號(hào)《中
第一部分：反洗錢形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn) 一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析 1、近年來(lái)反洗錢處罰數(shù)據(jù) 2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素 3、主要違規(guī)處罰事由 (1) 未按規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別 (2) 未按規(guī)定報(bào)送大
第一部分：反洗錢形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn) 一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析 1、近年來(lái)反洗錢處罰數(shù)據(jù) 2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素 3、主要違規(guī)處罰事由 (1) 未按規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別 (2) 未按規(guī)定報(bào)送大
第一部分：實(shí)名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件 1. 2007《中華人民共和國(guó)反洗錢法》 2. 銀發(fā)（2015）392號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于改進(jìn)個(gè)人銀行賬戶加強(qiáng)賬戶管理的通知》 3. 銀發(fā)（2016）261號(hào)《中
第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設(shè)計(jì) 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變?cè)煨图兮n特征與真鈔特征對(duì)比 第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發(fā)行
第一部分：反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范 1. 反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求 (1) 現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求 (2) 清分人員相關(guān)要求 (3) 鑒定人員相關(guān)要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與
商業(yè)銀行人民幣反假培訓(xùn)課綱 課程背景：2019年下半年，中國(guó)人民銀行正式發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于切實(shí)做好新形勢(shì)下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》銀發(fā)2019319號(hào)文件和《中國(guó)人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、
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